Cervini, Raúl. “Primeros Comentarios a La Ley 17.016 De 22.10.1998 En Los Aspectos Atinentes a Las Nuevas Tipificaciones Del Lavado De Dinero Y Las Cargas De Vigilancia De Las Entidades Financieras”. Revista Brasileira De Ciências Criminais , vol. 26, nº 26, abril de 1999, p. 42-57, https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/RBCCRIM/article/view/3831.