COAF, inteligência e lavagem

o que esperar de 2023

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Autores

  • Me. Pedro Simões Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Palavras-chave:

COAF, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo, Inteligência

Resumo

O texto explora os principais tópicos de relevância na política criminal atinente à lavagem de dinheiro e à sua prevenção, bem como aos assuntos relacionados à prevenção do financiamento do terrorismo, em especial, o papel que o COAF ocupa como autoridade de inteligência e de tratamento de dados pessoais.

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Biografia do Autor

Me. Pedro Simões, Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Doutorando, Mestre e Bacharel em Direito pela USP. Advogado.

Referências

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Publicado

2024-07-25

Como Citar

Simões, P. (2024). COAF, inteligência e lavagem: o que esperar de 2023. Boletim IBCCRIM, 31(363), 9–10. Recuperado de https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/1569

Edição

v. 31 n. 363 (2023): Boletim IBCCRIM - Fevereiro

Seção

Doutrina

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