COAF, intelligence services and money laundering

what to expect of 2023

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Authors

  • Pedro Simões Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Keywords:

COAF, Anti-Money Laundering, Financing of Terrorism, Intelligence

Abstract

O texto explora os principais tópicos de relevância na política criminal atinente à lavagem de dinheiro e à sua prevenção, bem como aos assuntos relacionados à prevenção do financiamento do terrorismo, em especial, o papel que o COAF ocupa como autoridade de inteligência e de tratamento de dados pessoais.

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Author Biography

Pedro Simões, Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Doutorando, Mestre e Bacharel em Direito pela USP. Advogado.

References

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Published

2024-07-25

How to Cite

Simões, P. (2024). COAF, intelligence services and money laundering: what to expect of 2023. Boletim IBCCRIM, 31(363), 9–10. Retrieved from https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/1569

Issue

Vol. 31 No. 363 (2023): Boletim IBCCRIM - Fevereiro

Section

Doutrina

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