El reto de la prevención del blanqueo de capitales: el dilema de los comunes en el sector financiero brasileño

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DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10286069

Palabras clave:

Compliance, Colaboración institucional, Conflicto de intereses

Resumen

Este estudio explora los retos a los que se enfrenta el sector financiero brasileño en la prevención del blanqueo de capitales, centrándose en el Dilema de los Comunes. Se analiza el conflicto entre los intereses individuales de las instituciones financieras y la necesidad de mantener la integridad del sistema financiero. Se debaten cuestiones como los costes, los conflictos de intereses, la coordinación internacional y la evolución de las tácticas de blanqueo de capitales. Se concluye subrayando la necesidad de una colaboración continua entre las instituciones financieras, los reguladores y el público para hacer frente a esta amenaza en constante evolución.

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Biografía del autor/a

Alessandro Fernandes, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos - São Leopoldo/RS

Doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
Mestre em Gestão e Negócios pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
Pós-graduando em Criminologia pela Universidade de São Paulo, Pós-graduando em Direito Penal Especial pela Faculdade Legale, Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Consumidor pela Faculdade Legale, MBA em Gestão de Instituições Públicas pelo Instituto Federal de Rondônia, Pós-graduação Lato Sensu em História da América pela Faculdade de Minas, Pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Legale, MBA em Direito do Agronegócio pela Faculdade Legale, Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal de Piauí, Pós-Graduação Lato Sensu em Lei Geral de Proteção de Dados pela Faculdade Legale, Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Risco e Cibersegurança pela Faculdade Focus, Pós-Graduação Lato Sensu em História da Guerra pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, Pós-Graduação Lato Sensu em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Rio Grande, Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público pela Faculdade Legale, Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Rio Grande, Pós-Graduação Lato Sensu em Inovação e Empreendedorismo em Negócios Sustentáveis pelo Instituto Federal de Mato Grosso, Pós-Graduação Lato Sensu em Compliance pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica em Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Campinas, MBA em Agronegócios pela Faculdade UniCesumar, Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Empresarial pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, cursando Licenciatura em História pela Universidade Federal de Pelotas.

Assessor na Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil.

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Publicado

2023-12-21

Cómo citar

Fernandes, A. (2023). El reto de la prevención del blanqueo de capitales: el dilema de los comunes en el sector financiero brasileño. Boletim IBCCRIM, 32(374), 22–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.10286069

Número

Vol. 32 Núm. 374 (2024): Boletim IBCCRIM - Janeiro

Sección

Doutrina

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